INTERPOL задержал 58 человек в операции Jackal IV против онлайн-мошенничества
INTERPOL сообщил об итогах Operation Jackal IV: за восемь месяцев правоохранительные органы 22 стран задержали 58 человек и установили личности 263 подозреваемых. Операция проходила с ноября 2025 года по июнь 2026 года и была направлена против западноафриканских организованных преступных групп, включая Black Axe.
Участники операции работали в странах Европы, Америки, Африки, Азии и Австралии. В перечень вошли, в частности, Нигерия, Великобритания, США, Франция, Германия, ЮАР, ОАЭ, Япония и Австралия.
Домены и отмывание денег как сервис
В ходе расследования INTERPOL выявил 196 человек, связанных с крупной сетью crime-as-a-service. По оценке организации, она предоставляла преступным группам домены для сайтов и поддержку в отмывании средств. По этому направлению были произведены 17 задержаний.
Западноафриканские сети используют романтические мошеннические схемы, обман с криптоактивами и инвестициями, а также компрометацию деловой переписки. INTERPOL отмечает, что эти группы ответственны за значительную долю киберпреступлений, нацеленных на финансовые потери.
Кол-центры и финансовые цепочки
В Йоханнесбурге правоохранители провели обыски по семи адресам. Подозреваемые, по версии следствия, организовывали романтические и инвестиционные аферы против пенсионеров из англоязычных стран. Структура синдиката напоминала легальную компанию: участникам отводились роли агентов по конверсии и удержанию жертв.
В Румынии была пресечена работа инвестиционной схемы на базе кол-центра. Потерпевшим обещали высокую доходность от акций и криптоактивов, после чего средства переводились на кошельки, подконтрольные мошенникам. INTERPOL оценивает глобальный объём похищенных и отмытых в рамках этой схемы денег в 143 млн евро.
По румынскому эпизоду задержаны 11 человек. Полиция изъяла около 330 тыс. евро наличными и в криптоактивах, шесть объектов недвижимости и несколько дорогих часов.
Что показывают результаты операции
Отдельно был установлен один фигурант общеевропейской сети отмывания средств. Она использовала компании-оболочки, сервисы денежных переводов и снятие наличных, чтобы скрывать происхождение денег. Через один счёт прошло 845 тыс. евро в 560 операциях с использованием 20 финансовых инструментов.
Jackal IV стала четвёртой операцией этой серии. В предыдущих трёх волнах были задержаны сотни подозреваемых, а также заблокированы сотни банковских счетов. Для бизнеса это подчёркивает необходимость независимой проверки реквизитов и оснований для платежей, особенно при запросах, полученных по электронной почте.