SAD zamrznuo 52,8 miliona dolara povezanih sa Xinbi Guarantee
Američko Ministarstvo pravde sprovelo je koordinisanu akciju protiv tržišta Xinbi Guarantee, usmerenog na usluge za prevare, i zamrzlo kriptoimovinu vrednu 52,8 miliona dolara u 52 novčanika. U akciji su uklonjeni Telegram kanali i povezana korisnička imena, dok su zaplenjena dva novčanika koja su služila za naplatu usluga ponuđača i sadržala oko 12 miliona dolara.
Ministarstvo finansija SAD, preko Kancelarije za kontrolu strane imovine, sankcionisalo je i medij na kineskom jeziku zbog olakšavanja sajber-prevara, prevara, pranja novca i drugih kriminalnih aktivnosti usmerenih na američke građane. Ukupna vrednost imovine koju je Scam Center Strike Force ograničio u jednom danu iznosila je približno 52 miliona dolara, a zbirno približno 938 miliona dolara.
Tržište za infrastrukturu prevara
Xinbi Guarantee je tržište orijentisano na Telegram koje je dobilo na značaju pošto su prošle godine zatvoreni HuiOne Guarantee i njegov naslednik Tudou Guarantee. Elliptic navodi da je Xinbi drugo najveće nezakonito tržište te vrste, sa približno 30 milijardi dolara transakcija od pokretanja oko 2022. godine.
Platforma je povezivala ponuđače sa operaterima prevarantskih centara. Preko nje su se nudili izrada lažnih investicionih sajtova, pranje novca pribavljenog prevarama putem bankarskih transfera i regrutovanje žrtava trgovine ljudima za rad u centrima za prevare u jugoistočnoj Aziji. Xinbi je držao novac kupca do završetka usluge, čime je funkcionisao kao posrednik koji kriminalnim akterima pruža mehanizam poverenja.
Zamrznuti USDT i prelazak na USDD
Elliptic je sa američkom Tajnom službom identifikovao i pomogao zamrzavanje novčanika sa 52,8 miliona dolara u Tetherovom stabilnom novčiću USDT. Istorijski su plaćanja na Xinbi tržištu obavljana prvenstveno USDT-om na blokčejnu TRON.
Nakon zamrzavanja, Xinbi je počeo prelazak na USDD, stabilni novčić vezan za američki dolar. Procena je da je približno 2,8 miliona dolara preostalog USDT-a zamenjeno za USDD preko decentralizovane berze. Za razliku od USDT-a, koji izdaje Tether i kod kog postoji ugrađena mogućnost zamrzavanja novčanika, USDD nema centralnog izdavaoca niti neposrednu funkciju blokiranja. Ipak, tvrdnje o njegovoj decentralizaciji su osporene, a deo kolaterala čini USDT koji se može zamrznuti.
Širenje istraga na prevarantske centre
Scam Center Strike Force proširuje delovanje na prevarantske komplekse širom sveta. U Madagaskaru je poremećen rad 13 takvih centara koje su vodili kineski organizovani kriminalni sindikati. Zaplenjeno je više od 3.200 elektronskih uređaja, a istrage su otvorene na osnovu razgovora sa gotovo 400 uhapšenih osoba; oko 30 kineskih vođa kompleksa vraćeno je u Kinu.
Za organizacije koje prate finansijski kriminal ključna je činjenica da zaplena ne pogađa samo sredstva već i poslovni model posredničkih tržišta. Kada ponuđači i korisnici znaju da se povezani novčanici mogu identifikovati i zamrznuti, slabi mehanizam poverenja na kome takve mreže zasnivaju razmenu usluga i novca.